According to the Special Investigation Commission (SIC)’s 2023 annual report, the total number of suspected money laundering-related cases in Lebanon attained 527 in the year 2023, 80.08% of which were local cases and 19.92% were foreign. The SIC investigated 495 cases in 2023 while 32 cases are still pending. In this context, the Lebanese judicial authorities ordered the lifting of banking secrecy on 96 cases, of which 81 are local and 15 foreign. It is worth noting that Lebanon was removed from the list of non-cooperating countries in the fight against money laundering since the year 2002.
The following chart depicts the evolution of the received money laundering-related cases in Lebanon over the 2013-2023 decade:
The breakdown of money laundering-related cases by predicate offence shows that cases related to “Trade of Narcotics” accounted for 21.50% (89 cases) of total money laundering-related cases in 2023, followed by “Corruption” (49 cases <11.84%>), “Forgery” (48 cases <11.59%>) and “Terrorism or Terrorism Financing” (39 cases <9.42%>), only to name a few.
The pie chart below captures the geographical distribution of suspicious transactions in the year 2023. Obviously, Beirut hosted the majority (57.23%; 95 STRs) of Suspicious Transaction Reports, followed by the Mount Lebanon (17.47%; 29 STRs), North & Akkar (10.24%; 17 STRs), Bekaa (5.42%; 9 STRs), and South (4.22%; 7 STRs) regions among others.
أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 527 حالة خلال العام 2023، منها 80.08% مصدرها جهاتٍ محليّة و19.92% جهاتٍ أجنبيّة. في هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في 495 حالة، فيما أبقت 32 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 96 حالة، 81 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و15 حالة ذات مصدرٍ أجنبيّ. من الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002.
يظهر الجدول التالي تطوّر عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في الفترة الممتدّة بين العامين 2013 و2023:
أمّا بالنسبة لتوزيع حالات تبييض الأموال وفق الجرم الأصلي، فإنّ حالات "تجارة المخدّرات" قد شكّلت الحصّة الأكبر (21.50%؛ 89 حالة) من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2023، تبعتها حالات "الفساد" (49 حالة؛ أي حصّة 11.84%) "التزوير" (48 حالة؛ أي حصّة 11.59%) والحالات المتعلّقة ب"الإرهاب أو تمويل الإرهاب" (39 حالة؛ أي ما يشكّل 9.42%)، للذكر لا الحصر.
يسلّط البيان التالي الضوء على التوزيع الجغرافي للإبلاغات التابعة لحالات تبييض الأموال في لبنان خلال العام 2023 مبيّناً أنّ الغالبيّة الساحقة (57.23%؛ أي 95 إبلاغ) للإبلاغات المتعلّقة بحالات تبييض أموال كانت ممركزة في العاصمة بيروت، تبعتها منطقة جبل لبنان (17.47%؛ أيّ 29 إبلاغ) والشمال وعكّار (10.24%؛ أيّ 17 إبلاغ) والبقاع (5.42%؛ أيّ 9 إبلاغات) والجنوب (4.22%؛ أيّ 7 إبلاغات) للذكر لا للحصر.
