According to the Special Investigation Commission (SIC)’s 2024 annual report, the total number of suspected money laundering-related cases in Lebanon attained 620 in the year 2024, 73.55% of which were local cases and 26.45% were foreign. The SIC investigated 572 cases in 2024 while 48 cases are still pending. In this context, the Lebanese judicial authorities ordered the lifting of banking secrecy on 113 cases, of which 44 are local and 69 are foreign. It is worth noting that Lebanon was removed from the list of non-cooperating countries in the fight against money laundering since the year 2002.
The following chart depicts the evolution of the received money laundering-related cases in Lebanon over the 2014-2024 decade:
The breakdown of money laundering-related cases by predicate offence as sketched in the table below shows that cases related to “Terrorism or Terrorism Financing” accounted for 18.95% (83 cases) of total money laundering-related cases in 2024, followed by “Trade of Narcotics” (69 cases <15.75%>), “Corruption” (50 cases <11.42%>) and “Fraud” (49 cases <11.19%>), only to name a few.
The below pie chart captures the geographical distribution of suspicious transactions in the year 2024. Obviously, Beirut hosted the majority of Suspicious Transaction Reports (67.77%; 143 STRs), followed by the Mount Lebanon (13.27%; 28 STRs), South (6.64%; 14 STRs), Bekaa (5.21%; 11 STRs), and North & Akkar (3.32%; 7 STRs) regions among others.
أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 620 حالة خلال العام 2024، منها 73.55% مصدرها جهاتٍ محليّة و26.45% جهاتٍ أجنبيّة. في هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في 572 حالة، فيما أبقت 48 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 113 حالة، 44 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و69 حالة ذات مصدرٍ أجنبيّ. من الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002.
يظهر الجدول التالي تطوّر عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في الفترة الممتدّة بين العامين 2014 و2024:
أمّا بالنسبة لتوزيع حالات تبييض الأموال وفق الجرم الأصلي كما هو مبيّن في الجدول التالي، فإنّ حالات " الإرهاب أو تمويل الإرهاب" قد شكّلت الحصّة الأكبر (18.95%؛ 83 حالة) من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2024، تبعتها حالات " تجارة المخدّرات" (69 حالة؛ أي حصّة 15.75%) " الفساد" (50 حالة؛ أي حصّة 11.42%) والحالات المتعلّقة ب"الإحتيال" (49 حالة؛ أي ما يشكّل 11.19%)، للذكر لا الحصر.
يسلّط البيان التالي الضوء على التوزيع الجغرافي للإبلاغات التابعة لحالات تبييض الأموال في لبنان خلال العام 2024 حيث يتبيّن أنّ الغالبيّة الساحقة (67.77%؛ أي 143 إبلاغ) للإبلاغات المتعلّقة بحالات تبييض أموال تركّزت في العاصمة بيروت، تبعتها منطقة جبل لبنان (13.27%؛ أيّ 28 إبلاغ) والجنوب (6.64%؛ أيّ 14 إبلاغ) والبقاع (5.21%؛ أيّ 11 إبلاغات) والشمال وعكّار (3.32%؛ أيّ 7 إبلاغات) للذكر لا للحصر.
