According to the Special Investigation Commission (SIC)’s 2025 annual report, the total number of suspected money laundering-related cases in Lebanon attained 535 in the year 2025, comprising 301 Suspicious Transaction Reports (STRs). 74.95% of the suspected money laundering cases were local cases and 25.05% were foreign. The SIC investigated 484 cases in 2025 while 51 cases were still pending. In this context, the Lebanese judicial authorities ordered the lifting of banking secrecy on 149 cases, of which 86 are local and 63 are foreign. It is worth noting that Lebanon was removed from the list of non-cooperating countries in the fight against money laundering since the year 2002.
The following chart depicts the evolution of the received money laundering-related cases in Lebanon over the 2015-2025 decade:
The breakdown of money laundering-related cases by predicate offence as sketched in the table below shows that cases related to “Fraud” accounted for 17.57% (94 cases) of total money laundering-related cases in 2025, followed by “Trade of Narcotics” (87 cases <16.26%>), “Terrorism or Terrorism Financing” (66 cases <12.34%>) and “Forgery” (40 cases <7.48%>), only to name a few.
The below pie chart captures the geographical distribution of the 301 suspicious transactions in the year 2025. Obviously, Beirut hosted the majority of Suspicious Transaction Reports (66.11%; 199 STRs), followed by the Bekaa (12.62%; 38 STRs), Mount Lebanon (11.96%; 36 STRs), North & Akkar (3.99%; 12 STRs), and Keserwan & Jbeil (2.33%; 7 STRs) regions among others.
أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 535 حالة خلال العام 2025 وهي تشمل 301 إبلاغات تابعة لحالات تبييض الأموال. 74.95% من حالات تبييض الأموال المشتبَه بها مصدرها جهاتٍ محليّة و25.05% جهاتٍ أجنبيّة. في هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في 484 حالة، فيما أبقت 51 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 149 حالة، 86 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و63 حالة ذات مصدرٍ أجنبيّ. من الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002.
يظهر الجدول التالي تطوّر عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في الفترة الممتدّة بين العامين 2015 و2025:
أمّا بالنسبة لتوزيع حالات تبييض الأموال وفق الجرم الأصلي كما هو مبيّن في الجدول التالي، فإنّ حالات "الاحتيال" قد شكّلت الحصّة الأكبر (17.57%؛ 94 حالة) من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2025، تبعتها حالات " تجارة المخدّرات" (87 حالة؛ أي حصّة 16.26%) " الإرهاب أو تمويل الإرهاب" (66 حالة؛ أي حصّة 12.34%) والحالات المتعلّقة ب"التزوير" (40 حالة؛ أي ما يشكّل 7.48%)، للذكر لا الحصر.
يسلّط البيان التالي الضوء على التوزيع الجغرافي للإبلاغات التابعة لحالات تبييض الأموال في لبنان والبالغ عددها 301 خلال العام 2025 حيث يتبيّن أنّ الغالبيّة الساحقة (66.11%؛ أي 199 إبلاغ) تركّزت في العاصمة بيروت، تبعتها منطقة البقاع (12.62%؛ أيّ 38 إبلاغ) وجبل لبنان (11.96%؛ أيّ 36 إبلاغ) والشمال وعكّار (3.99%؛ أيّ 12 بلاغات) وكسروان وجبيل (2.33%؛ أيّ 7 بلاغات) للذكر لا للحصر.
